Конфискуваха коли и имоти за близо 90 бона от семейство от Лом

Окръжният съд в Монтана отне в полза на държавата, по искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, имущество на обща стойност 87 363 лева от семейство от Лом, разследвано за трафик на хора.
Производството е образувано след като 41-годишната Ц. Г. А. от крайдунавския град е била привлечена от Специализираната прокуратура – София, като обвиняема за участие в организирана престъпна група за трафик на хора в България и чужбина в периода юни 2015 – ноември 2017 г.

КПКОНПИ е подала пред съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 118 808.54 лв. от Ц. Г. А. , съпруга й Ш. Х. М. Б. /41 г./, сина й Г. Ц. Г. /26 г./ и фирма „Ш.  Х.“ ЕООД, след като проверка през 2018 г. е констатирала значително несъответствие в имуществото им и установените законни източници на доходи.
Извършената и приета по делото съдебно-икономическа експертиза е изчислила, че в периода 2008 г. – 2018 г. тримата са придобили общо имущество на стойност 155 577.03 лева, включващо недвижими имоти, автомобили, вноски по банкови сметки, разходи за придобиване дружествени дялове и вноски по кредитни карти.

След изчисляването на размера на законните доходи и източници на финансиране на семейството и разходите им, експертите са установили, че за целия проверяван период нетният доход на фамилията е отрицателна величина – минус 54 153.42 лева. При съпоставка на отрицателния нетен доход и стойността на придобитото имущество и като се приспадне размера на издръжката за семейство, вещите лица са констатирали значително несъответствие между имуществото и нетния им доход в размер на 208 218.66 лева.
В писмен отговор до съда трите лица са поискали магистратите да отхвърлят изцяло исковете като неоснователни, тъй като според тях описаното имущество не е придобито от престъпна дейност. Тримата са представили пред съдебния състав декларации от различни лица с твърдението, че са техни близки и са им дарили в помощ определени суми. Но в хода на делото не бе установена достоверността на тези декларации.
След като разгледа и анализира всички доказателства по делото, ОС – Монтана обяви иска на КПКОНПИ за доказан и основателен до размер от 87 363 лева, включващ наличните недвижими имоти и движими вещи на семейството.
Със свое решение съдът отне в полза на държавата от Ц. А. , Ш. Б., Г. Г. и  „Ш. Х.“ ЕООД четири леки автомобила – „Алфа Ромео“, „Мерцедес МЛ“ , „Фиат „Стило“ и „Мерцедес Ц 220“ на обща стойност 50 863 лева и магазин в Лом с площ 50.49 кв. м и на стойност 36 500 лева към момента на придобиването им.

Окръжен съд отхвърли предявения от КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата на парични средства, неналични по банковите сметки на ответниците, на обща стойност 31 445.54 лева, като неоснователен.
Съдът осъди Ц. А., Ш. Б., Г. Г. и “Ш. Х.“ ЕООД да заплатят на КПКОНПИ 1502 лева разноски по делото, съобразно уважената част от иска, включващи и юрисконсултско възнаграждение. Тримата трябва да заплатят и по сметка на Окръжен съд – Монтана 3494.52 лева – държавна такса, съобразно уважения размер на иска, както и 110 лева – разходи за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчването му на страните.